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2019-06-14 10:19:00

华盛顿特区 - 奥巴马政府周四宣布了一系列金融法规,这些法规将迫使公司披露更多有关其所有者的信息,这是对打击逃税者和洗钱者的一项努力的一部分。

巴拿马论文丑闻可能会对世界产生影响

财政部长Jacob Lew敦促国会通过立法,进一步提高美国银行体系的透明度,并帮助执法部门追查秘密所有者。

“非法金融活动是美国及世界各地合作伙伴关注的一个重要问题,”Lew周四在给国会领导人的一封信中写道。 “为了打击那些试图掩盖其金融交易并逃避税务责任的不良行为者,美国必须拥有更多的法定权力。”

Lew的来信是在财政部最终确定所谓的“客户尽职调查”规则时指示银行如何保留谁拥有使用其服务的公司的记录。

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第二个提议的规则将填补一个漏洞,允许一小部分外国公司避免向美国国税局报告。

“巴拿马论文”引发了愤怒

政府的推动是在“ ”泄露之后发布的,这是一份财务记录,详细描述了通过秘密离岸账户躲避国际税收的广泛性。 专家们指出,由于美国法律允许银行向外国人保密,美国正在成为与瑞士或开曼群岛竞争的最佳避税天堂。

“巴拿马文件强调了美国在国内采取的努力的重要性,以及我们与国际合作伙伴共同努力解决这些共同的挑战,”白宫新闻秘书发表声明说。

财政部还向国会提交了新的立法,要求公司了解并向美国国税局披露其所有者,并允许执法部门获取该信息。 卢还敦促参议员批准在参议院中萎靡的八项税收协定。

他告诉立法者,这些条约对于确保公平和全面执行我们的税法至关重要。

Lew还敦促立法者通过立法,要求美国银行和其他金融机构收集和披露有关外国账户持有人的更详细信息 - 这些信息要求外国银行披露有关美国人收集的信息,但不会做出回应。